但是,缅国的国家银行监管在松,也不会对这样一笔巨款视若无睹。而且,军政府也绝对🟋🛤🞗不会允许,这样⚟一笔巨款飞流到果敢各位毒枭手中。
让叶青迷惑的♦是,沐嘉俊是如何洗🇽干净这笔钱的。
金莎公主👗🉁🄙突然道:“会不会跟朱家老爹有关!🇯🜀”
叶青皱了皱眉头:“师姐的意思是,周庆元!”
金莎公主肯定点头:“缅国看似很乱,但乱的🇯🜀是各民族军,不是军政府。缅国银行对民族军的资产控制的也极为严格。
就连克钦独立军通过公盘卖出去的赌石,军政府都有可能随时冻结账户,罚没资金。这🁞也是缅北走私原石猖獗的原因,战乱不止的原因。”
叶青点点头,♦既然军政府不讲信誉,从银行入手,那么克钦独立军也就没必要遵守约定,只在公盘上销🞏📊🞏📊售翡翠原石。
虽然🌿走私的🐉原石价格低,却是实🁳打实的现金。
“在缅国,大规模的资金流动,还想不受监管,最佳的办法就是将这笔钱全都变成石头。”💬🔺🅩金莎公主皱着眉头:“果敢老爹有两个身份,大毒枭朱永邦,而另一个刚暴露的身份,却是翡翠公会的会长。”
🗛“而翡翠公会会长的职责之一,就是🛐🛢🞃帮着加入翡翠公会的商家,挑选和竞拍🅼原石。
而在公盘上竞买的石头,是可以延迟付款的,这就给了辗转腾挪的时间。而竞拍赌石的会员,也只会关心自己的石头,而不会询🙯问,翡翠公会一共竞拍了多少石头。”
“只要周庆元在最后的期限🌱之内,将石头提走,就神不知鬼不觉的完🖱成了资产转移。
因为钱根本就不走国内账户,所以国内也就无从查找这笔钱的来🝝🌉☷历,回到国内的只是🞶😪石头......”
叶青眯了眯🐉眼睛,🀥他有点后悔没看王善提交的证据了。
或🙫许这份证据文件当中,就有这种🇽堪称乾坤大🇯🜀挪移的洗钱方法。
而另一个问题随之浮现,能让朱家老爹和沐其中都相信的海外毒枭,🖱究♅竟是谁。
换句话说,🐉没有人能经得起这种巨额资金的考🇯🜀验。🏫🜾🇲